Скандально известный финансист Матвей Урин, осужденный в 2013 году на 7,5 года колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений 16 млрд рублей, а также избиение топ-менеджера Газпромбанка, готовится досрочно выйти из заключения. По данным «Известий», он обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об отмене взысканий, полученных им еще во время пребывания в СИЗО-2 «Бутырка». Это необходимо для ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Однако свобода Урина теперь зависит от следователей, которые расследуют против него новое уголовное дело о махинациях в банковской сфере.

Матвей Урин несколько дней назад подал ходатайство по территориальности СИЗО-2 «Бутырка» - в Тверской райсуд Москвы.

Гражданин Матвей Урин просит суд отменить взыскания, наложенные на него администрацией СИЗО-2 в период с 2010 по 2014 год, - сообщила «Известиям» пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.

Адвокат Матвея Урина Марсель Валиуллин отказался рассказать «Известиям» о количестве и обстоятельствах самих взысканий.

Подобные ходатайства подаются в случае, когда осужденный собирается подать прошение об условно-досрочном освобождении из колонии или о переводе его на другой режим. Например, в колонию-поселение. По закону суд вправе ему отказать, если выяснится, что человек нарушал правила и распорядок, а также получил от администрации СИЗО или колонии взыскания.

Напомним, что Матвея Урина судили дважды. В 2011 году Кунцевский райсуд Москвы приговорил Урина к 4,5 года лишения свободы, а его охранники получили от 2 до 4,5 года за избиение во время дорожного конфликта гражданина Голландии Йоррита Фаассена - бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза». В 2013 году в Замоскворецком райсуде Москвы прошел новый процесс. За вывод из нескольких банков 16 млрд рублей, но с учетом прежнего наказания суд приговорил Урина к 7,5 года колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные банками, по которым Урину предстоит выплатить ущерб в размере 1 млрд 677 млн 435 тысяч рублей. Суд постановил отсчитывать срок заключения с момента ареста Урина в 2010 году.

Согласно российским законам, претендовать на УДО могут осужденные, которые отсидели одну треть от срока, назначенного за преступления небольшой и средней тяжести, и не менее половины срока за тяжкое преступление. Таким образом Урин попадает в число претендентов на УДО. Суд может освободить его из колонии, но оставить за ним обязательство расплатиться с пострадавшими.

Однако освобождение банкира остается под вопросом. В сентябре 2013 года с подачи Агентства страхования вкладов (АСВ) Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении у Мультибанка около 1 млрд рублей, главным фигурантом которого стал Урин. По версии следствия, он провел сделку по фиктивной покупке Мультибанка, а затем вернул деньги в подконтрольные ему Славянский банк и Традо-банк. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы выдал санкцию на арест Урина.

Эксперты считают, что теперь судьба Урина зависит от следователей.

В сентябре исполнится год, как суд выдал санкцию на арест Урина, поэтому следователи вправе больше не продлевать его арест. Если Урина вернут после следственных действий в колонию, там он уже может подать ходатайство на УДО, - пояснил «Известиям» адвокат Алексей Михальчик.

Напомним, что неприятности у Урина начались в ноябре 2010 года, когда он вместе с охранниками избил на Рублево-Успенском шоссе экс-члена правления «Стройтрансгаза» Йоррита Фаассена. Против Урина и его телохранителей было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Побои», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».

Почти сразу после возбуждения дела по хулиганству, в декабре 2010 года, у пяти банков, подконтрольных Урину, - московского Традо-банка и Славянского банка, челябинского «Монетного дома», екатеринбургского Уралфинпромбанка и ростовского Дон-банка - были отозваны лицензии. Тогда Центробанк сообщал, что эти банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически несуществующие ценные бумаги, в то время как часть активов оказалась просто украдена через подставные фирмы. Кроме этого, ЦБ выявил фиктивные вклады, созданные за несколько дней до отзыва лицензии.

На основании этих материалов ГСУ в январе 2011 года возбудило уголовное дело против Урина и «неустановленных лиц» по статье «Мошенничество». В ходе следствия было выяснено, что в период с марта по декабрь 2010 года Урин создал фактически финансовую пирамиду по выводу активов действующих банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и банков. По мнению следователей, сделки были фиктивными - никаких бумаг в наличии не имелось, а Урин брал деньги от своих клиентов под «воздух».

Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных Урину подставных фирм - «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Кэпитал», «Ричмонд Секьюрити» и «Бест Инвестмент». Затем эти деньги обналичивались. Ущерб составил почти 16 млрд рублей.

Банкиру Матвею Урину, осуждённому за избиение молодого голландца - по одной из версий, друга дочери Владимира Путина - дали новый срок. К 4,5 годам тюрьмы прибавили ещё 7,5.

После нашумевшего случая с дракой на Рублёво-Успенском шоссе следствие заинтересовала банковская деятельность Урина. Оказалось, что он входил в состав организованной преступной группы и занимался мошенничеством с банковскими операциями. О новом деле Урина - Антон Желнов.

Желнов : Решение по Матвею Урину сегодня вынес Замоскворецкий суд Москвы. В приговоре сказано, что с 2009 по 2010 годы Урин создал несколько фиктивных банков, от имени которых выпускал ценные бумаги и продавал их другим действующим банкам. От мошеннических действий пострадали 5 компаний, а общий ущерб - 16 млрд рублей.

О банках, которыми управлял Урин, заговорили сразу после первого ареста финансиста. Тогда сразу сообщили: Урин - совладелец Бриз-банка и Трада-банка, куда входили такие организации как Банк Славянский, Монетный Дом и Дон-банк. Тогда мошенническую схему организаций комментировал даже председатель Центробанка Сергей Игнатьев. Он заявил, что часть активов в этих организациях была украдена, а агентство по страхованию вкладов тогда дополнило Игнатьева: новые собственники скупали банки с одной целью - вывода из них денег.

Дело о мошенничестве стали раскручивать параллельно с другим делом, благодаря которому и стало известно о банкире. Три года назад Урин и несколько его охранников из машины сопровождения отомстили гражданину Голландии Йоллету Фаассену за то, что тот якобы подрезал их кортеж на Рублево-Успенском шоссе в районе Жуковки. По версии следствия банкир и его охранники были возмущены тем, что голландец просто не уступил им дорогу на перекрестке. В результате охранники Урина заблокировали машину молодого человека, а после - избили с применением бит. По данным «Ведомостей», на задержание Урина тогда выезжал лично глава ГУВД Владимир Колокольцев, а в спецоперации по задержанию банкира принимали участие сотрудники ФСО.

Чем объяснить такую скорость и такой статут голландца? 33-летний Йоллет Фаассен работал топ-менеджером аффилированных с Газпромом структур и, по неподтвержденным данным, дружит с одной из дочерей Владимира Путина. После происшествия сообщалось, что дочь Путина на момент происшествия находилась даже с Фаассеном в одной машине. Ситуацию тогда комментировал Дмитрий Песков, опровергал факт знакомства дочери Путина и Фаассена. Но если отбросить эту версию, карьера молодого человека все равно поражает. В Москве мало кому известный голландец работал на руководящих должностях в компаниях, аффилированных с Газпромом: это Газпромбанк Инвест, Стройтрансгаз Геннадия Тимченко и Gazprom International. По данным ДОЖДЯ, осужденный за избиение голландца Урин последние три года провел в Лефортовском СИЗО, теперь его переведут в одну из колоний общего режима. С адвокатом банкира Владиславом Мусиякой связаться пока не удалось.

Данная статья отражает исключительное мнение её автора.

За кого «чалится» экс-банкир, совершивший 4 года назад «ошибку на дороге»

Российская пенитенциарная система славится своими широкими возможностями по установлению всевозможных рекордов: количеству обитателей камеры СИЗО (говорят в клетушку для 10-ти вполне могут «напихать» до 50 сидельцев), «бесподобному» качеству пищи, «высокому» уровню медицинского обслуживания (последнее, несомненно, мог бы подтвердить печально знаменитый Сергей Магницкий, если б остался жив). Матвей Урин, заключенный в СИЗО «Бутырка», похоже, рискует поставить рекорд иного рода – по количеству времени, проведенному в СИЗО: всего через пару месяцев экс-банкир рискует отметить четвертую годовщину «заезда» в «шикарные апартаменты» в памятнике архитектуры близ метро Новослободская.

Как известно, беды Урина начались на Рублевке – в буквальном смысле. 14 ноября 2010 года на правительственной трассе произошло ДТП, плавно перешедшее в дорожный конфликт. Охрана банкира «погорячилась» (за что, впоследствии, вместе с ним понесла законное наказание), нанеся легкие побои и незначительный материальный ущерб (было помято крыло автомобиля и разбито стекло) гражданину Нидерландов Йорриту Фаасену. Спору нет: хамство и хулигантсво на дороге должно преследоваться по закону, в том числе – если на то есть «состав» - и в уголовном порядке. На беду Урина Фаасен оказался не только сотрудником «Стройтрангаза», принадлежащего Геннадию Тимченко, ближайшему другу Президента, но и, как говорят, «близким знакомым» одной из дочерей Владимира Путина. Правда это или нет, но задержанием Урина и сотрудников его охраны вечером 14 ноября руководил лично тогдашний глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев (нынешний министр внутренних дел РФ).

15 апреля 2011 года Кунцевский районный суд Москвы осудил Урина, его водителя и шесть его охранников за нападение к различным срокам наказания в колонии общего режима. Урин получил 3 года, которые впоследствии по требованию стороны обвинения были заменены 4,5 годами ограничения свободы в колонии. Казалось бы, экс-банкир мог собирать вещички на «зону», где, конечно, не сахар, но, по крайне мере, есть свежий воздух и возможность «искупить вину добросовестным трудом». Но не тут-то было: еще в феврале 2011 года в отношении Урина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), а лицензии всех банков, к которым он имел отношение как совладелец или управляющий - Славянский банк, Традо-банк, Банк "Монетный дом", Донбанк и Уралфинпромбанк – были отозваны.

В итоге Урин был обвинен в мошенничестве, все имевшие к нему отношение кредитно-финансовые учреждения были фактически признаны «помойками» и «обнальными конторами», в марте 2013 года Замоскворецкий районный суд признал Матвея виновным в хищении 16 млрд рублей у банков и приговорил его к семи с половиной годам колонии. Тогда никто не предполагал, какой «банкопад» с подачи ЦБ начнется в 2014 году. По его итогам ни один «банкир» из числа владельцев десятков кредитно-финансовых учреждений, у которых с треском была отозвана лицензия в этом году, пока даже не «присел». Возможно, финансовое состояние «банков Урина» на момент их разгрома в 2011 году было вовсе не идеальным, но точно не хуже чем у тех заведений, которые позакрывались в последние 9 месяцев. Но, как почти шепотом поговаривали в около-банковском сообществе, «загнать Урина за Можай» приказал сам «папа», вот и стараются «силовики», отрабатывая, якобы, «монаршее» указание. Неясно только откуда такая уверенность в том, что Владимиру Владимировичу действительно интересна судьба «какого-то там обнальщика» - скорее тут был интерес иных лиц, вовремя «подключившихся» к процессу.

Одним из таких людей, возможно, является также экс-банкир Владимир Романов. Последний успел «поучаствовать» в разорении сразу двух банков – банка «Электроника» и «Мульти-банка». За Романовым безуспешно гоняется АСВ (Ассоциация по Страхованию Вкладов, вынужденная по закону отдуваться за всех горе-банкиров, компенсируя вкладчикам кредитно-финансовых учреждений «застрахованные государством» 700 000 рублей по каждому вкладу). Романов должен АСВ свыше 3,1 миллиарда рублей, выведенных горе-банкиром из «Электроники» в виде 49 невозвратных кредитов, но вот уже несколько лет страховщики, исправно подающие в отношении Романова иски во множество Арбитражных судов, не могут получить решения в свою пользу.

Антон Дорохов, председатель правления банка НРБ, участвовавшего в возмещении потерь клиентов «Электроники», открыто заявил в СМИ о причастности бывшего председателя правления банка-банкрота Владимира Романова к выводу активов: “Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

Не только Дорохов так считал. Аналогичного мнения придерживалось и ГСУ при ГУВД по Москве, возбудившее в 2009 году в отношении Романова уголовное дело по факту вывода активов и денежных средств из банка “Электроника” (все та же статья 159 часть 4, по которой сидит Урин). Но спустя два года столичные сыщики “сдались”: следствие не обнаружило в действиях сотрудников банка “Электроника” состава преступления. Может возникнуть вопрос: почему? Отчего такая, выражаясь юридическим языком, «избирательность наказания»?

Возможно ответ кроется в том простом факте, что господин Романов, как говорят некоторые источники в Бутырке, сегодня ходит на допросы по делу … Урина в сопровождении оперативников из знаменитого «банковского» Управления «К» ФСБ. Хотите узнать, при чем тут Урин? Отвечаем.

Как упоминалось выше, приговор по «экономической статье» Матвей получил в апреле прошлого года. В сумме вышло 7,5 лет и прошлой весной он вполне мог бы рассчитывать на «счастливый билет» в Туруханский край. Однако, вновь не смог покинуть пределов СИЗО, потому что почти сразу же стал фигурантом еще одного уголовного дела: сначала свидетелем, а сейчас уже и обвиняемым. Помните, про «загнать за Можай»? Неизвестно точно, то ли «папа» так конкретно осерчал, то ли господин Тимченко всё никак не может простить обиду, нанесённую на дороге его голландскому топ-менеджеру, но сотрудники Управления «К», что называется, «лOжут и лOжут» на стол всё новые уголовные дела в отношении Урина.

Впрочем, есть подозрения, что «сильные мира сего» всё-таки уже не при чем. Дело в том, что новое «дело», которое «шьют» Урину касается разорения и банкротства «Мультибанка» - того самого, в котором «поураганил» Владимир Романов. Сегодня именно он дает «свидетельские» показания против Матвея, приходя на допросы не с адвокатом, а с оперативниками. Возможно, всё начиналось так: в 2011 искали «состав» и «свидетелей» против Урина, под руку подвернулся Романов, в отношение которого тогда еще было возбуждено уголовное дело. Затем, в обмен на «закрытие» этого дела Романов согласился дать показания против Урина. И – бинго! «Клиент» опять сидит и уверенно идет на установление «рекорда всея Бутырки». Но всё это было нужно тогда, когда копили материал для «посадки» Урина по «экономике», вдогонку к «хулиганке», по которой тот уже получил свои 4,5 года. Сейчас-то это кому нужно?

Скорее всего, самому Романову. Ведь по «Мультибанку» кто-то должен сесть и Владимир Витальевич вовсе не горит оказаться в таком положении. Если это предположение верно, то тогда роли в этой части «пьесы» стоит перераспределить: это не Романов сопровождается оперативниками Управления «К» ФСБ в Бутырку для очных ставок с Уриным и дачи показаний, всё строго наоборот – это Романов приводит с собой оперативников, дабы популярно показать Урину, чья в этом раскладе «карта» круче. Но тогда поневоле опять задаешься вопросом: в чьих интересах сегодня расследуют новое «дело Урина» оперативники ФСБ и следователи ГСУ по Москве? Кому они на самом деле подчиняются? И – страшно спросить – где они на самом деле получают зарплату?

Урин провел около пяти лет в московских СИЗО "Бутырка" (на фото) и "Лефортово"

Бывший владелец нескольких российских банков Матвей Урин освободился из колонии. Он был осужден за мошенничество и избиение бизнесмена Йоррита Фаассена, которого СМИ называли зятем Владимира Путина.

О том, что Урин вышел на свободу, сообщает РБК со ссылкой на источники в аппарате МВД и в окружении Урина. Его бывший адвокат Геннадий Шило подтвердил Русской службе Би-би-си, что банкир освободился. По его словам, Урину пересчитали срок. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который сокращает сроки отбывания наказания в колониях за счет времени, проведенного осужденными в СИЗО.

"Вот ему давали восемь с половиной лет по сфабрикованному делу. Фабрикацией занимался самый могущественный человек. Семь лет он отбыл, - сказал Шило. - Я предполагаю, что он не останется у нас в стране, потому что потерял семь лет молодой жизни только из-за того, что его охрана остановила хулигана-гонщика".

В августе Рассказовский райсуд Тамбовской области удовлетворил ходатайство банкира об уменьшении срока, а областной суд 6 сентября оставил его в силе.

Уголовные дела Матвея Урина

Урин был задержан в конце 2010 года. Первоначально его обвиняли в избиении гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, бывшего члена правления "Стройтрансгаза". СМИ называли Фаассена мужем дочери Владимира Путина, Марии. Об этом писали, в частности, агентство Рейтер в 2015 году и российский журнал The New Times в 2016 году.

По версии следствия, 14 ноября 2010 года кортеж Урина на Рублево-Успенском шоссе отказался уступить дорогу автомобилю, за рулем которого был Фаассен. Между ними возник конфликт, в результате которого охранники банкира избили голландца битами и повредили его машину.

Как писала газета "Ведомости", вскоре Урина вместе с охранниками задержали на Новом Арбате, причем в задержании участвовали сотрудники Федеральной службы охраны и будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда возглавлявший ГУ МВД по Москве.

В ноябре 2011 года Матвея Урина приговорили к 4,5 годам лишения свободы за хулиганство, нанесение побоев и повреждение чужого имущества. Тюремные сроки от 2 до 4 лет получили и его охранники, участвовавшие в избиении голландца.

На этом злоключения Урина на закончились. У всех пяти его банков были отозваны лицензии, а на него завели дело о мошенничестве.

В 2013 году Урину вынесли второй приговор, его признали виновным в хищении 16 млрд рублей у пяти банков. Из обвинительного заключения следует, что Урин с соучастниками организовал и осуществил преступный замысел по хищению путем мошенничества денежных средств банков "Донбанк", "Славянский", "Традо-банк", "Монетный дом" и "Уралфинпром". Суд увеличил срок наказания Урину до 7,5 лет.

Спустя два с половиной года Урина судили еще по одному эпизоду - о незаконном выводе средств, и добавили ему еще один год тюрьмы.

По Рублевскому шоссе едет кортеж из двух автомобилей - «Фольксвагена» и «Мерседеса». На заднем пассажирском кресле последнего - самоуверенный лысый мужчина в кожаной куртке, внешне он похож на героя отечественных сериалов о «лихих 1990-х». В какой-то момент с кортежем равняется BMW, передвигающийся без охраны. Сопровождающий «Мерседес» «Фольксваген» пытается сигналами фар остановить постороннюю машину. Когда BMW, наконец, останавливается, к водителю подходят несколько крупных мужчин, вооруженных битами и предметами, похожими на пистолеты.

Кто-то бьет водителя, кто-то - его автомобиль. После экзекуции кортеж уезжает. Избитый мужчина, решив, что от ударов битами его машина пришла в негодность, пешком идет искать ближайшее отделение милиции - благо, на улице еще светло, а номера автомобилей обидчиков он успел запомнить. Милиционеры предлагают пострадавшему госпитализацию, но тот отказывается, ограничиваясь травмпунктом. Удивившись его фамилии и иностранному паспорту, дежурный на всякий случай докладывает о посетителе начальству.

После обращения избитого водителя в милицию не проходит и получаса, как лысого самоуверенного мужчину и его спутников задерживают на Новом Арбате - причем не обычные патрульные, а сотрудники ФСО. К окну «Мерседеса» подходит седой человек. Через три года он получил звание генерал-полковника. «Вы узнаете меня?» - спрашивает он мужчину в кожаной куртке. Тот кивает. «Тогда давайте паспорт», - приказывает седой человек и берет документ в руку. «Его паспорт у меня», - рапортует он по телефону. Пассажира «Мерседеса» вместе с водителем и шестью охранниками увозят в следственный изолятор «Лефортово», формально переданный Минюсту, но фактически подвластный ФСБ. В их автомобилях оперативники находят два боевых автомата Калашникова, один муляж этого оружия и четыре пакетика насвая.

За почти пять лет, прошедших со дня этого инцидента - 14 ноября 2010 года - лысый мужчина успел отрастить длинные черные волосы, которые он собирал в косичку-хвост, и обзавестись привычкой закрывать лицо бейсболкой, а затем избавиться и от того, и от другого. Сейчас он, снова обритый почти под ноль и даже в чуть более спортивной форме, чем в день конфликта с водителем BMW, стоит в клетке в зале Пресненского районного суда Москвы. На футболке - силуэты гор с указанием их высоты, на шее - нательный крестик. Пока подсудимого заводят в зал, он успевает поздороваться с женой, матерью, дорого одетым адвокатом и немногочисленными друзьями. Шрамы на лицах некоторых из них говорят о прошлом, полном приключений. На присутствие единственного журналиста в зале подсудимый реагирует с удивлением и некоторым недоверием. Пока в зал не вошел судья, он успевает представиться сквозь прутья решетки и спросить, каковы причины интереса к его судьбе.

Свидетели не являются в судебное заседание. Поскольку прокурор настаивает на принудительном приводе, а защита против не выступает, заседание придется перенести. Единственное - тут есть ряд свидетелей, которые, как выяснилось, проживают в Люксембурге, поэтому их привод суд обеспечить не сможет, но заседание в любом случае откладывается снова, - объясняет судья присутствующим.

Я бы смог их сюда привезти, вы только попросите! - нехорошо ухмыляясь, перебивает его подсудимый.

Ровно через неделю мужчина вновь оказывается в той же клетке в том же зале, на нем та же футболка с горами. Заседание вновь переносится - на этот раз из-за неявки прокурора. Оно не состоится ни через неделю - вновь не придут свидетели - ни даже через две. В общей сложности на сайте Пресненского суда можно найти восемь решений о переносе заседаний по этому делу, принятых судьей Дмитрием Долгополовым за последние три месяца. Представительница пресс-службы суда в разговоре с «Медиазоной» допускает, что, возможно, этот список не полон.

Вы куда-то торопитесь? - спрашивает Долгополов подсудимого после очередного переноса.

Я куда тороплюсь? В зону! Мне хочется погулять, ну, там, пива попить. Только безалкогольное - мы же спортсмены! - отвечает он.

Хотя говорит подсудимый с улыбкой, скорее всего, он не шутит. Этот мужчина - 40-летний бизнесмен Матвей Урин, бывший владелец банковской империи, рухнувшей спустя несколько месяцев после инцидента на Рублевском шоссе в ноябре 2010 года. С тех пор - уже 56-й месяц - он сидит в московском СИЗО «Бутырка» с редкими перерывами на судебные заседания.

Владимир Колокольцев. Фото: Юрий Машков / ТАСС, архив

Иностранец и министр

Остановившим «Мерседес» седым человеком был Владимир Колокольцев, тогда еще не министр внутренних дел, а начальник ГУВД Москвы. Избитым на Рублевском шоссе мужчиной - подданный Нидерландов Йоррит Фаассен. В прошлом 30-летний Фаассен входил в правление аффилированной с «Газпромом» компании «Стройтрансгаз», а еще - работал главным специалистом управления загородной недвижимости в «Газпромбанк-Инвесте», единственный иностранец в компании. Среди беседовавших с «Ведомостями» сотрудниками «Стройтрансгаза» бытовало мнение, что «абсолютно европейский молодой человек с приятными манерами», которому сразу выделили 60-метровый кабинет с секретарем и служебный «Лексус» - хороший знакомый семьи Путиных.

Косвенно подтверждал «Ведомостям» слухи о высоком покровительстве над Фаассеном и бывший глава компании Александр Рязанов. Однажды иностранец радикально выступил против сокращения зарплат служащих и призвал их отстоять свои права. После этого начальник стал подумывать об увольнении бунтаря, однако получил предостережение от руководителя службы безопасности «Газпрома»: «Он очень влиятельный». О кровном родстве Фаассена с семьей Путина писали не только российские СМИ, но и зарубежные - например, газета Leidsch Dagblad утверждала , что голландец и дочь российского президента Мария вместе живут в пригороде Лейдена Вооршотене.

Правдивы ли утверждения о близости пострадавшего иностранца к семье Путина или нет, но вскоре после инцидента на Рублевском шоссе жизнь Урина кардинально изменилась. Пока сам бизнесмен ждал окончания следствия в «Бутырке», его банковская империя рушилась, как карточный домик - за два месяца лицензий лишились банк «Славянский», «Традо-банк», «Уралфинпромбанк», «Монетный дом», «Донбанк» и компания «Эдвантис капитал». Во всех случаях финансовый регулятор называл причиной закрытия «признаки криминальной деятельности» в межбанковских операциях, но при этом еще за два месяца до избиения голландца проверка Центробанка не выявила ничего подозрительного, во всяком случае, в работе «Славянского». О закрытии последнего банка Урина - «Русско-германского торгового банка» - департамент внешних и общественных связей ЦБ сообщил в последнюю неделю 2010 года.

Сам Фаассен об избиении на Рублевском шоссе был опрошен следователем дважды - непосредственно в день инцидента, 14 ноября 2010 года, и двумя месяцами позднее, 18 января года 2011. Из протоколов опроса видно, как негодование иностранца постепенно стихало. Если сразу после нападения он рассказал, как сильно испугался за свою жизнь и предположил, что его хотели убить, то во время второй беседы со следователем подчеркнул, что серьезных опасений за себя не испытывал, поскольку никто из нападавших соответствующих угроз в его адрес не высказывал. Тем не менее, дело по факту нападения было возбуждено в тот же день.

По версии следствия, 14 ноября 2010 года кортеж банкира нарушил ПДД и не уступил дорогу BMW иностранца, после чего Урин дал указание охранникам «организовать его преследование, избиение и нанесение повреждений машине». Сам же предполагаемый организатор излагал другую версию: никакого распоряжения охране он не давал, Фаассен сам перескакивал с одной полосы Рублевского шоссе на другую, чем создавал аварийную ситуацию, а сотрудники ЧОПа решили проучить его самостоятельно.

Мы с ним ехали совершенно спокойно от Жуковки (деревня в Одинцовском районе Подмосковья - МЗ) до МКАДа в течение 15 минут, не предпринимая никаких мер в отношении него, надеясь, что он на патруле ДПС остановится. Он не остановился. Наша машина его спокойно обогнала и поехала дальше. А потом сотрудники службы сопровождения (охранники, оказавшиеся вместе с Уриным на скамье подсудимых - МЗ), превысив свои полномочия, совершили в отношении этой машины какие-то деяния. Я-то здесь причем? Я вообще охраняемое лицо, и ЧОП, который меня охранял, он ко мне никакого отношения не имел, он меня охранял по договору. Я вообще не понимаю, на каком основании меня задержали. Я не имел права давать распоряжения, потому что есть ЧОП, а есть охраняемое лицо. Я, наоборот, должен слушать их указания, а не давать им свои, это раз, и они работают со мной по договору охраны, я их действия не контролирую, это два, - объяснял он.

Как следует из кассационных определений Мосгорсуда, первоначально Урину вменяли часть 2 статьи 213 УК (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц). Вместе с ним аналогичное обвинение было предъявлено личному водителю банкира Сергею Уперенко и шестерым сотрудникам ЧОПа, которые сопровождали его на «Фольксвагене» - Николаю Куприянову, Андрею Фролову, Алексею Кузнецову, Андрею Семидотченко и Алексею Черкасову.

Эта статья осталась за всеми обвиняемыми, однако к моменту передачи обвинительного заключения в суд к ним добавились и другие (этой участи удалось избежать только полностью отрицавшему свою вину водителю-чоповцу Черкасову). Так, Урину следователь добавил обвинения по части 3 статьи 33 УК, части 2 статьи 116 и части 2 статьи 167 (организация побоев и умышленного повреждения имущества). Его водителю Уперенко, который своей вины не признавал и утверждал, что он вовсе не выходил из автомобиля, вменили также пункт «а» части 2 статьи 116 УК (нанесение побоев), часть 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества) и часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа) - по версии следствия, при вождении он использовал подложные документы, которые давали право миновать посты ДПС.

Охранников Карпова, Купринянова, Фролова и Семидотченко, помимо статьи о нанесении побоев, обвинили в превышении полномочий служащими частных охранных служб (часть 1 статьи 203 УК), а Кузнецова - по статьям о грабеже и похищении у гражданина важного личного документа. Следователи выяснили, что за полгода до инцидента на Рублевском шоссе он участвовал в избиении двоих мужчин и похищении у них мобильных телефонов, банковской карты, а также служебного удостоверения и металлического личного жетона сотрудника МВД на имя одного из потерпевших.

Двойной приговор

Еще на стадии следствия по делу об избиении голландца в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело, на этот раз по части 2 статьи 186 УК (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг). Как говорилось в сообщении Генпрокуратуры, в основу этого расследования легли результаты проверки, проведенной вскоре после задержания банкира сотрудниками департамента экономической безопасности МВД. Косвенно этот факт подтверждают кассационные определения Мосгорсуда, согласно которым на момент задержания Урина избрание в отношении банкира меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, было невозможно в том числе и ввиду «оперативной информации о причастности подозреваемого к иным преступлениям».

Фото: Павел Маркелов / Издательский дом Родионова / ТАСС

Согласно постановлению следователя, в марте 2010 года «неустановленные лица» изготовили с целью сбыта 14 фальшивых векселей «Традо-банка» номинальной стоимостью более 214 млн рублей. Впоследствии фальшивки оказались, утверждали в МВД, у Урина как у конечного бенефициара банковской группы «Традо-банка», который использовал их в качестве залога при платеже в рамках исполнения договора по получению прав на истребование долгов у «Инвестбанка». Уже через месяц после возбуждения этого дела - в феврале 2011 года - следователи Москвы, Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере в «Традо-банке», «Славянском банке», «Монетном доме» и «Уралфинпроме».

Тем временем судебное следствие по делу об инциденте на Рублевском шоссе подошло к концу. На одном из заседаний представители Фаассена предоставили справку из травмпункта, согласно которой иностранцу были причинены повреждения в виде многочисленных кровоподтеков. Уже в апреле Кунцевский суд огласил сроки: по статье о хулиганстве Урину дали два года лишения свободы, по статьям об организации побоев и умышленного повреждения чужого имущества - по одному году. Путем частичного сложения банкиру назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима. Наибольший срок среди охранников, четыре года, дали Кузнецову, оказавшемуся замешанным в грабеже полицейского, а наименьший, два года, - водителю-чоповцу Черкасову.

«Суд обосновал свое критическое отношение к показаниям Урина о том, что он не принимал участия в совершении инкриминируемых ему преступлений. Эти показания Урина проверялись […] и обоснованно отвергнуты судом. […] все решения, связанные с осуществлением охраны, согласовывались и принимались лично Уриным, который явился организатором совершения противоправных действий в отношении потерпевшего. [Эти действия] охватывались единым умыслом осужденных, были совершены из хулиганских побуждений, по надуманному поводу, что полностью подтверждается исследованными судом доказательствами […]», - говорится в тексте приговора.

После такого решения судьи теперь уже бывший банкир мог рассчитывать на УДО уже летом 2013 года. Однако и этим мечтам Урина не суждено было сбыться - через три месяца после оглашения приговора Кунцевского районного суда судебная коллегия Мосгорсуда по уголовным делам удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила его как чрезмерно мягкий. Дело было отправлено на пересмотр.

«Суд недооценил повышенную общественную опасность их действий, которые отличались особой дерзостью, с использованием своего служебного положения и оружия, численного и физического превосходства нападающих, их специальной подготовки, с явно выраженным и демонстративным противопоставлением своих личностей обществу, общепринятым нормам морали и поведения. В ходе этих действий ни в чем не повинным людям были причинены телесные повреждения и материальный ущерб», - говорилось в определении.

На новое разбирательство потерпевший иностранец так и не пришел. Адвокаты Урина просили о перемирии - предлагали суду и адвокату Фаассена извинения и выплату ущерба в размере, значительно превышающем реальный, но их просьбы были проигнорированы. В результате 8 ноября 2011 года Кунцевский районный суд увеличил срок лишения свободы банкира до 4,5 лет общего режима. Сроки охранникам и водителю остались прежними.

«Бутырка», суд, «Бутырка»

Ровно через три недели после оглашения приговора, когда адвокаты пытались вновь обжаловать его, банкиру предъявили обвинение по пяти эпизодам дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Так и не отправленному на этап (он содержался в «Бутырке») Урину вновь была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Новое обвинение оказалось гораздо более сложным, чем 15-томное дело об избиении голландца, и вытекало из возбужденного раньше дела о мошенничестве с векселями.

По версии следствия, имея контроль на московскими «Славянским» и «Традо-Банком», екатеринбургским «Уралфинпромбанком», челябинским «Монетным домом» и ростовским «Дон-банком», Урин «распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок» с мощной рекламной поддержкой в СМИ. В результате количество клиентов банков значительно возросло. Новым клиентам, помимо вкладов, предлагалось также приобрести ценные бумаги крупных нефтяных компаний с высокой ликвидностью. Выписки о якобы зачислении на счета банковской сети ценных бумаг принимались только через специально созданный для этого депозитарий «Эдвентис Капитал», который следователи назвали фиктивным - компания якобы была зарегистрирована на подставное лицо и предоставляла при проверках нулевую отчетность. Липовыми оказались и акции, в существовании которых были убеждены клиенты банковской группы Урина. Полученные от них деньги, утверждали следователи, выводились через специальные счета. Таким образом Урину вменили хищение почти 16 млрд рублей, но в ходе судебного следствия эта сумма снизилась вдвое.

Прения по второму делу Урина прошли к концу марта 2013 года - прокурор попросил признать его виновным и приговорить к девяти годам лишения свободы. Сам банкир отрицал свою причастность к операционной деятельности этих банков, и утверждал, что за мошенничеством может стоять некий теневой инвестор Иван Любимцев, в интересах которого были приобретены эти финансовые учреждения. Подсудимый подчеркивал, что его в третий раз судят за то, что осенью 2010 года он оказался «не в то время и не на той дороге». В результате суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав в этот срок 4,5 года по первому делу.

«Он виновен только в том, что родился», - бросил адвокат банкира Владислав Мусияка после оглашения решения. В основу приговора легли показания экс-главы «Традо-Банка» Елены Костенко, которая проходила обвиняемой по этому же делу о мошенничестве, но пошла на сделку со следствием, признала свою вину, назвала Урина организатором хищений и в мае 2012 получила два года колонии-поселения.

Судя по кассационным решениям Мосгорсуда, предельный срок содержания Урина под стражей должен был истечь в марте 2014 года - после этого его в любом случае должны были этапировать в колонию. Однако за пять месяцев до этого Тверской районный суд вновь постановил заключить содержащегося в «Бутырке» банкира под стражу - на этот раз по ходатайству ГСУ МВД по Москве. Основанием для возбуждения третьего дела послужили результаты проведенной Агентством по страхованию вкладов проверки «Мультибанка», который следователи считали подконтрольным Урину. К этому времени экс-банкир по какой-то причине отказался от всех защищавших его по договору адвокатов, кроме Алексея Семенова. Сам Семенов оперативно комментировать третье дело банкира отказался, ссылаясь на необходимость получить у своего клиента разрешение на интервью.

Матвей Урин в здании Замоскворецкого суда Москвы, 2012 год. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

По мнению ревизоров, деньги на покупку «Мультибанка» формально были выделены банками «Славянский» и «Традо-банком», за махинации в которых Урин уже был осужден после инцидента на Рублевском шоссе. В реальности же эта сумма - около 1 млрд рублей - оказалась частью займа у самого «Мультибанка», который получил их от «МДМ-банка» в счет уплаты долга. Таким образом, утверждали в ГСУ МВД Москвы, покупатели «Мультибанка» фактически расплатились с продавцами его же деньгами, создав в капитале кредитного учреждения брешь и покрыв ее позже фиктивными ценными бумагами.

Рекордсмен по неволе

Третье дело Урина было передано в Пресненский районный суд в феврале 2015 года. Помимо уже привычной для банкира статьи о мошенничестве в особо крупном размере в итоговом варианте обвинения появилась часть 3 статьи 174.1 (отмывание денег организованной группой). Судя по частоте переносов заседаний и размеренности их расписания - не чаще раза в неделю - рассмотрено дело будет нескоро.

В общей сложности Урин находится в московских изоляторах более 55 месяцев. Для России это не рекорд - к примеру, обвиняемые по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году в СИЗО более девяти лет. Однако Урин может занять первое место в другом рейтинге - как заключенный с самым большим финансовым долгом. После банкротства подконтрольных ему банков Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить их клиентам возмещение в 10,5 млрд рублей. Ответчиком по гражданским искам руководителей финансовых организаций оказался сам Урин. По данным Агентства, всего суды постановили взыскать с него компенсацию ущерба на сумму 7,1 млрд рублей.

Между тем, прозванный СМИ «пожизненно подследственным» банкир, вероятно, надеется не только уйти на этап, но и вернуться к свободной жизни через условно-досрочное освобождение. В прошлом году он обратился в Тверской суд с просьбой признать незаконными 29 дисциплинарных взысканий, наложенных на него администрацией «Бутырки» с лета 2011 года по начало года 2014. По словам Урина, руководство СИЗО не извещало его об этих выговорах - узнать о них ему удалось лишь в прошлом марте.

Как бы то ни было, признавать взыскания незаконными суд отказался. Согласно тексту решения, в общей сложности руководство изолятора вынесло в отношении Урина 54 выговора с формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка».